El fraude de la matriculación de vehículos de lujo de segunda mano asciende a 17 millones de euros

En la Crónica Negra de esta semana en Castilla-La Mancha a las 8, presentado por Francisco Madinabeitia, Manolo Moreno nos trae un fraude de los vehículos de alta gama de segunda mano. Se trata de una operación conjunta entre Policía Nacional, Guardia Civil y la Agencia Tributaria, también dirigida desde la fiscalía europea, que consiguió el desmantelamiento de una trama de fraude del IVA de hasta 17 millones de euros en el mercado de importación de coches.

Las cifras nos dicen todo sobre este asunto: 49 detenidos, registros en 14 provincias diferentes, entre ellas Toledo, todo proveniente de una red criminal transnacional de compraventa de vehículos entre Alemania y Portugal. Los coches de segunda mano, una vez llegados a España se acababan vendiendo, en parte, al narcotráfico, desde donde se iniciaron los indicios en el trabajo de nuestros cuerpos de seguridad.

Al frente de la operación están el subinspector de la Policía Nacional, Jacob Prados, de la unidad económica y fiscal de Granada y el capitán jefe de la unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil de Navarra, Víctor Obarrio. Los dos nos han acompañado en directo para contarnos todos los detalles sobre esta trama.

Los inicios, en Navarra: "Se olía que había algo ahí"Víctor Obarrio, capitán jefe de la unidad de policía judicial de la Guardia Civil de Navarra

Los orígenes se dieron por la cantidad de facturaciones: "En la Guardia Civil en 2019 se inicia investigación por grupo de análisis de Navarra. A través de los trámites de matriculación se detecta un incremento de matriculación de vehículos de alta gama que no se corresponde con la necesidad de la población navarra. Se empiezan a ver facturaciones y a detectar identidades que están relacionadas con la importación de vehículos. Se olía que había algo raro ahí", comenta Prados. Ahí entonces, comienza todo: "En 2020 formalmente se inicia, a través de canales de coordinación, cada cuerpo graba sus investigaciones y se producen coincidencias", explica.

El destino de estos vehículos terminaba siendo, en parte, al negocio de la droga: "un número importante acababa en manos de otras organizaciones de narcotráfico", nos cuenta el subinspector Prados. La explicación, sencilla: "buscaban total anonimato, y no vincular a esos vehículos con su propia organización", afirma. El objetivo, enlazar este fraude a narcotraficantes y no a la principal trama de importación de coches.

Una operación conjunta

Esas coincidencias dan lugar a una cooperación entre los dos cuerpos de seguridad: "Como decía el capitán, la Guardia Civil llevaba una investigación por su parte, y la Policía por otra. La organización lleva operativa en fechas anteriores a 2014, no es una organización nueva, y desde entonces a través de varias operaciones, se ha investigado", dice el subinspector Obarrio.

"Convergemos de manera peculiar, nosotros recibimos el 1 de septiembre de 2020 una denuncia de un chaval de Granada, que es requerido por la Agencia Tributaria por hacer frente a una mala tributación de un modelo 576 de impuesto de matriculación. El chaval denuncia que tiene 3 vehículos de alta gama a su nombre", relata.

Aquello fue el detonante de todo: "Tiramos del hilo, contactamos con los denunciantes y veíamos que había algo raro. Hablando con ellos, nos dan los primeros datos que sirven para construir la investigación", comenta. Se trataba de una organización que se dedica a matriculadores a cambio de pequeñas cantidades de dinero: "50, 60 o 70 euros por facilitar DNI y firmar documentos relativos a la tramitación administrativo de transferencias y matriculación de vehículos", cuenta.

A continuación, se dibuja un esquema de 23 denunciantes y 64 vehículos, observando las constantes y las relaciones que aparecían en la ecuación. "Lo volcamos en el sistema y obtenemos un match: ahí nos ponemos en contacto con Navarra", explica. Una operación que sigue en curso y que escuchamos en CLMalas8.

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Escucha Castilla-La Mancha a las 8, presentado por Francisco Madinabeitia, de lunes a viernes a las 20:00 en Radio Castilla-La Mancha.