La Guardia Civil de Albacete destapa una organización que estafó 2,7 millones de euros a operadoras de telefonía móvil
Op.Telefones0
La Guardia Civil ha detenido a 29 personas en cinco comunidades autónomas, entre ellas Castilla-La Mancha, en la operación Telefones. Los detenidos pertenecían a una organización que ha defraudado en tres años 2,7 millones de euros con el tráfico ilegal de móviles de alta gama. Los móviles los obtenían de forma ilícita en España, Francia y Alemania a nombre de clientes en Sudamérica para después venderlos en Marruecos.
Los detenidos de hasta ocho nacionalidades distintas, la mayoría rumanos y marroquíes, y con edades de entre los 19 a 55 años, están acusados, entre otros delitos, de estafa, falsedad documental, revelación de secretos, blanqueo y pertenencia a organización criminal.
La operación se inició por la Guardia Civil en Albacete tras interceptar un coche con móviles
La operación Telefones la iniciaron agentes de la Guardia Civil del puesto de Higueruela (Albacete) al intervenir en un coche 21 móviles en la localidad próxima de Caudete y cuya procedencia el conductor no aclaró.
Pesquisas posteriores determinaron que detrás de los terminales, todos de última generación, había un entramado criminal que utilizaba un sofisticado sistema para obtener los móviles y estafar a las compañías operadoras.
De un lado, en casi toda España se había registrado un elevado número de denuncias de compañías que revelaban haber sido víctimas de un fraude.
La organización compraba teléfonos con los datos personales vendidos por empresas subcontratadas en Sudamérica
La mayor fuente de ingresos procedía de la venta en Marruecos de móviles de alta gama obtenidos de forma fraudulenta en España, Alemania y Francia. Una rama de la organización se dedicaba a comprar en países de Sudamérica datos de clientes de compañías que dan servicio a España.
Con esos datos, los miembros de la red activaban en establecimientos comerciales compinchados, líneas de teléfono prepago de compañías virtuales para después solicitar la portabilidad de esas líneas a las principales operadoras de España.
Como los datos eran reales, las compañías ofertaban la posibilidad de contratar la compra a plazos de los móviles que llegaban a la organización por empresas de mensajería también captadas que entregaban irregularmente los terminales.
El beneficio de la venta se repartía entre los implicados que mantenían un alto nivel de vida
Finalmente, una rama del entramado se encargaba de gestionar con "mulas" la salida de los móviles a Marruecos.
Todos se lucraban de forma ilícita por su participación. Los cabecillas se encargaban de pagar a los proveedores de datos y al resto de intermediarios hasta su llegada a Marruecos, donde contaban con una red de venta al público.
La red también estafaba mediante créditos personales
De forma paralela, los datos eran utilizados por algunos miembros para estafar a financieras automovilísticas y formalizar pequeños créditos o préstamos personales.
Este entramado permitía a los miembros de la organización mantener un alto nivel de vida en España llegando incluso a adquirir propiedades inmobiliarias y vehículos de alta gama.
Aunque cuidaban de mantener las cuentas bancarias con un saldo normalizado, para lo que realizaban continuas extracciones de efectivo que transportaban a Rumanía y Marruecos.
Se han incautado de una decena de vehículos de alta gama y más de 300 móviles
Las diligencias instruidas han sido centralizadas en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Almansa (Albacete), teniendo participación directa los Juzgados de Algeciras, Valencia, Alzira, Xátiva, Castellón, Nules, Villareal, Zaragoza y Murcia.
Durante los nueve registros practicados en la operación se intervinieron numerosos efectos de valor procedente de las actividades ilícitas del grupo, destacando 10 vehículos, 305 teléfonos móviles, 425 tarjetas SIM, 16.153 euros en efectivo, divisas y dos ordenadores portátiles provistos de programas para manipular documentos de identidad y números de cuentas bancarias, según informa EFE.