Tres detenidos en una operación contra el supuesto fraude de subvenciones procedentes de la PAC

Detenidas tres personas a las que se les atribuyen delitos de fraude a la Hacienda de la UE, organización criminal, estafa, blanqueo de capitales y falsedad documental. La Guardia Civil de Ciudad Real se ha hecho cargo de esta operación, denominada Timallus y con la autorización de Fiscalía Europea, un supuesto fraude de subvenciones procedentes de la Unión Europea (PAC).

Inicio de la investigación

La investigación comenzó gracias a la colaboración ciudadana que alertó de la existencia de agricultores que estaban cobrando la ayuda de la PAC de forma fraudulenta.

Desarrollo de la operación

Tras las primeras diligencias de investigación se pudo identificar a una persona y una empresa que había solicitado ayudas directas PAC en los ejercicios 2018, 2019 y 2020, presentando anomalías e irregularidades, así como un crecimiento desorbitado y un aumento de hectáreas, recintos, subvención solicitadas, pasando de percibir en 2018 una cuantía de 2.000 euros aproximadamente a más de 40.000 en 2020.

Se pudo constatar que la primera persona identificada junto con otra más eran propietarios de otras empresas con las que se realizaban compras de derechos de pago y búsqueda de parcelas no declaradas por falta de actividad real u otros motivos.

Operaban en las cinco provincias de Castilla-La Mancha

Se pudo verificar que se trataba de una organización criminal estructurada con un reparto claro de las funciones a realizar, esta estaba formada por al menos tres personas y cinco empresas. Operaban en Ciudad Real, Albacete, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Murcia y Madrid. 

Dos de estas empresas se encargaban de comprar derechos de pago para después cotejarlos con parcelas no declaradas por nadie en varias campañas de la PAC, datos obtenidos por alguien con acceso a bases de datos oficiales; otras dos empresas se utilizaban exclusivamente para pedir ayudas de la PAC, así como facilitar facturas falsas a terceras personas para anexarlas a las peticiones de subvención y la última se publicitaba en internet con el objeto de localizar parcelas en todo el territorio nacional con las que llevar a cabo este fraude.

Finalmente, se concluyó que este entramado criminal además de percibir dinero de titularidad pública de forma directa, siendo solicitado por sus empresas, de manera externa estaría recibiendo dinero público mediante la firma de contratos mercantiles para la activación de los derechos de pago con terceras personas.

Se estima que se ha defraudado 212.000 euros de dinero público en subvenciones de la Unión Europea, llegando a los 500.000 euros con los beneficios obtenidos y el fraude realizado de manera indirecta.

Cerca de un millón de euros en cuentas bancarias

En la operación policial se han llevado a cabo dos entradas y registros llevadasen Murcia, donde tenían su sede social las empresas implicadas. Se han intervenido 13.050 euros en efectivo, documentación y dispositivos informáticos. Además han sido intervenidas nueve cuentas bancarias por importes cercanos al millón de euros, fincas y propiedades, así como vehículos y tractores.